Zasedání č. 202110 - 108. schůze rady města Dne 29.06.2021 10:04:34
bod č. 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva, Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení 
Rada města

(č. usneseni)                                                  (zn. předkladatele)
07060/RM1822/108                   .....                         45

1) projednala
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2021 a parametrů motivačního systému odměňování člena TOP managementu společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

07060/RM1822/108                   .....                         45

2) schvaluje
podnikatelský plán na rok 2021 obchodní společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

07060/RM1822/108                   .....                         45

3) určuje
a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti OVANET a.s. pro rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

07060/RM1822/108                   .....                         45

4) schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností OVANET a.s. a členem představenstva společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

07060/RM1822/108                   .....                         45

5) ukládá
členu představenstva společnosti OVANET a.s.realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zodpovídá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva
Termín: 30.06.2022
07060/RM1822/108                   .....                         45

6) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusu za rok 2020 a vyhodnocení účinnosti motivačního systému odměňování člena TOP managementu obchodní společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

07060/RM1822/108                   .....                         45

7) schvaluje
doplatek prémií a bonusu člena TOP managementu obchodní společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

07060/RM1822/108                   .....                         45

8) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2020 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

07060/RM1822/108                   .....                         45

9) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti OVANET a.s. za rok 2020 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

07060/RM1822/108                   .....                         45

10) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti OVANET a.s za rok 2020, jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

07060/RM1822/108                   .....                         45

11) schvaluje
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2020 (ve formě "Úvodní slovo předsedy dozorčí rady") dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

07060/RM1822/108                   .....                         45

12) schvaluje
zprávu o činnosti společnosti OVANET a.s. v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

07060/RM1822/108                   .....                         45

13) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2020 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

07060/RM1822/108                   .....                         45

14) souhlasí
s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě č. 07.17 o poskytování auditorských služeb, na rok 2021, uzavřené mezi obchodní společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00, IČO 25857568 a společností CSA, spol. s r.o., se sídlem Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, Ostrava, IČO 61972380 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Mgr. Zuzana Bajgarová : Pro Bc. Martin Bednář : Nepřítomen
Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Ing. Karel Malík : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. : Pro
Piráti (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. : Pro Ing. David Witosz : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
Zastoupení v ČR: BitEST Kutná Hora - www.bitest.cz H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice